Са еволуцијом интернета и услуга које људи и компаније пружају на мрежи, повећава се ризик од изложености преварантима, перионицима новца и другим трећим лицима која у срцу немају најбољи интерес ваше компаније.

Због ових ризика веома је важно спремање информација о својим клијентима и проверавање њихове важности. Активности које укључују манипулацију тржиштем, трговину илегалном робом, корупцију јавних средстава, пореску утају итд. Обухваћене су прописима АМЛ-а.

У прошлости је процес проналажења могућих пошиљатеља новца био мукотрпно спор процес који је укључивао ручно претраживање тона папира и мапа. Чак и након што поступак претраживања буде обављен, и даље ћете имати проблема када је реч о прикупљању објективних и тачних информација.

Срећом, сада можете користити специјализовани софтвер који вам омогућава да лако поједноставите процес истраживања могућих прања новца. Прочитајте даље да бисте сазнали више детаља.

5 софтвера против прања новца за мир

Обухватити

Енцомпасс је одличан АМЛ софтвер који вам омогућава да у потпуности управљате компанијом складиштењем података на приступачној и сигурној локацији и такође може да аутоматизује различите аспекте монотоних типа задатака из ваше праксе.

Процес аутоматизације се врши помоћу ЦДД (Цустомер Дуе Дилигенце) и ЕДД (Енханцед Дуе Дилигенце) процеса.

Стимулирање ових аспеката ваше праксе је изузетно корисно, јер вам омогућава да се фокусирате на осетљивије теме, а истовремено вам одузима време да анализирате резултате података. Ова врста софтвера нуди детаљне информације повезивањем на различите базе података клијената усредсређене на задатак који је пред вама.

Енцомпасс има веома интуитивно корисничко сучеље које вам нуди брз приступ свим функцијама за аутоматизацију, изворима података, претрагама и чак може да надгледа тренутне протоке података у реалном времену.

Овај софтвер нуди оптималну заштиту од ризика који представљају прописи, укључујући могућност истодобне провере информација о купцима, откривање претходних корисних власника, преглед проблема и чак извршавање провера медија.

Можете да користите Енцомпасс да бисте у једној једноставној датотеци видели све сачуване податке о одређеним купцима. Ово вам омогућава да процените ризик који је повезан са сваким клијентом, примените оцене ризика, а такође упоредите ризике са усаглашавањем са АМЛ / ЦТФ. Енцомпасс АПИ може се лако интегрисати са вашим АМЛ системом и омогућава вам лако аутоматизацију било којег процеса.

Значајне карактеристике Енцомпасс укључују:

• Приступ глобалним регистрима предузећа
• Електронска верификација идентитета
• Аутоматизовано откривање УБО-а
• Аутоматизовано прегледавање појединаца у поређењу са подацима о ПЕП санкцијама
• Може аутоматски чувати негативне провере резултата и користи АИ да вам брзо прикаже резултате
• Непрекидно праћење профила вашег купца
• Способност да се изгради комплетан ревизорски траг за сваку изведену акцију

Покушајте да обухвати

-